¿Cuando te empieza a investigar AFIP?
Preguntado por: Emilia Tijerina | Última actualización: 3 de diciembre de 2023Puntuación: 5/5 (33 valoraciones)
Billeteras digitales: ¿cuándo te empieza a investigar AFIP? Si se hubieran registrado, en el período, ingresos o egresos totales, iguales o superiores a $120.000. Los saldos al último día hábil del período mensual informado resulten iguales o superiores en el mes a $200.000 (importes positivos y negativos).
¿Cuándo empieza a investigar la AFIP?
La AFIP comienza una investigación cuando las transferencias bancarias superan los $200.000.
¿Cuando te investiga la AFIP 2023?
Control de montos para plazos fijos: cuándo te empieza a investigar la AFIP. Según la resolución 5349/2023 publicada en el Boletín Oficial, a partir de mayo, las entidades financieras deben informarle a la autoridad fiscal si las transacciones de sus clientes superan los $ 200.000 en total por mes.
¿Cómo saber si estoy siendo investigado por AFIP?
Podrás conocer el estado de la inspección y comunicar las observaciones al respecto, para lo cual podrás ingresar, con tu clave fiscal al servicio “Consulta de Estados de Fiscalizaciones”. Al ingresar, el sistema desplegará la siguiente información: Número de Orden de Intervención.
¿Qué investiga la AFIP?
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) investiga las transacciones bancarias que realizan los argentinos cuando superan determinados montos establecidos por el organismo: qué se necesita para respaldar estos movimientos de dinero y desde qué cifra empiezan a revisarlos.
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¿Cómo evitar que AFIP te investigue?
Para evitar que la AFIP te intime por los movimientos grandes de dinero, es necesario contar con documentos que los respalden. Los más comunes son: Boletas de compra y venta. Documentos que justifiquen la venta de acciones o una empresa.
¿Cómo controla AFIP las transferencias bancarias?
¿Cómo controla AFIP las transferencias bancarias? La AFIP controla las transferencias bancarias, especialmente las recibidas, a través del régimen informativo dictado por el BCRA y requerido a las entidades financieras.
¿Cómo te notifica la AFIP?
Desde tu dependencia de inscripción: te llegan por correo postal o a través de una comunicación a tu domicilio fiscal electrónico.
¿Qué pasa si te agarra la AFIP?
Tendrá una multa de 2 a 6 veces el monto del gravamen simulado cuando se simulare la cancelación total o parcial de obligaciones tributarias o de recursos de la seguridad social mediante registraciones, comprobantes falsos o cualquier otro ardid o engaño.
¿Cuánto puedo tener sin declarar?
¿Cuánto dinero se puede depositar en el banco sin declarar? El monto mínimo por el cual las entidades financieras tienen que dar la alerta es de $200.000, a partir de la Resolución General 5348/2023 , que rige desde el 1° de mayo.
¿Cuando el banco informa a AFIP?
¿Qué transferencias investiga la AFIP? Luego de superar el umbral de los $200.000, los bancos deben informar la situación al fisco. Si esta coincide con tu "perfil", como, por ejemplo, tuviste ingresos por $300.000, pero dicho monto está facturado, no tendrás ningún inconveniente.
¿Cuánto puedo transferir sin que AFIP?
El monto mínimo por el cual las entidades financieras tienen que dar la alerta a l AFIP es de $200.000, a partir de la Resolución General 5348/2023, que rige desde el 1° de mayo. Ese monto incluye todo tipo de acreditación, es decir, transferencias, depósitos, inversiones, plazos fijos, entre otros.
¿Qué montos controla AFIP?
La AFIP podría investigar a los usuarios de Mercado Pago debido a que la billetera virtual debe informar al fisco cuando los movimientos acumulados de acreditaciones, extracciones y ahorros superen los $200.000. Esto incluye las cuentas sueldo, de la seguridad social y especiales.
¿Qué pasa si me transfieren mucho dinero a mi cuenta argentina?
Por ejemplo, el banco puede llegar a cerrarte la cuenta y reportar la operación como sospechosa ante la Unidad de Información Financiera (UIF). Por otra parte, AFIP puede iniciarte una causa judicial por evasión fiscal, lo que podría ocasionarte serias sanciones y/o multas.
¿Cuándo prescriben las deudas con AFIP?
ARTICULO 1º - Los impuestos y las multas por infracción de las leyes de impuestos se prescriben a los 10 y 5 años, respectivamente.
¿Qué pasa si muevo mucho dinero en mi cuenta de banco?
Cada movimiento bancario afecta al saldo de la cuenta, ya sea aumentándolo o disminuyéndolo, y es registrado por el banco para mantener un orden preciso de las actividades financieras.
¿Qué pasa si no contesto un requerimiento de AFIP?
No contestar, o contestar sin ofrecer pruebas. Si el contribuyente guarda silencio ante la vista corrida, dicho silencio es interpretado como aceptación tácita de lo actuado y AFIP queda habilitada para dictar resolución que declare la caducidad del derecho de ofrecer pruebas.
¿Qué pasa si no declaro mis ingresos?
En este caso, además de los posibles impuestos, se le sumará una multa que puede ser de hasta 10 veces el monto operado. En el caso de ser reincidente, esta irá de 3 a 10 veces el monto operado, como también una posible pena de prisión de 1 a 4 años.
¿Qué pasa si no declaras?
Las sanciones por obligación no declarada: Van desde los 1,400 pesos, hasta los 17,370 pesos. Por cada obligación presentada fuera del plazo, o por incumplir requerimientos pueden tener una multa por no presentar la Declaración Anual que va desde los 1,400 pesos a los 34,730 pesos.
¿Cómo saber si tengo un embargo de la AFIP?
Podés verificar esta situación accediendo con tu clave fiscal al Sistema de Cuentas Tributarias. Producido el embargo bancario, el dinero retenido se transfiere a cuenta del importe reclamado en juicio.
¿Qué es una intimación de AFIP?
¿Qué ocurre luego de un incumplimiento? Una vez generado el incumplimiento, y si no presentaste la Declaración Jurada o realizaste el pago, se realizan intimaciones por falta de presentación o pago, de las que existen: Centralizadas: a tu domicilio fiscal electrónico o por correo postal.
¿Cuándo se da por notificada una notificación electrónica?
Tenga en cuenta que las notificaciones por medios electrónicos se entenderán practicadas en el momento en que se produzca el acceso a su contenido. Además, podrá consultar una información más detallada de la notificación.
¿Cuánto es lo máximo que se puede transferir a una cuenta?
El límite de una transacción SPEI varía según la institución financiera que maneje la cuenta del usuario. Por ejemplo, Citibanamex permite operaciones de hasta 500 mil pesos, mientras que BBVA no tiene un límite específico, pero establece restricciones de horario.
¿Qué transferencias hay que declarar?
¿A partir de qué cantidad se debe realizar una declaración? Se debe declarar toda cantidad igual o superior a 10.000€ o su contravalor en cualquier divisa por persona y viaje. El límite de 10.000€ o su contravalor en cualquier divisa es también válido para movimientos de efectivo no acompañado.
¿Qué pasa si recibo una transferencia de mucho dinero?
Finalmente, para aclarar tus dudas, el hacer transferencias que superen los 15 mil pesos puede hacer que el SAT ponga el ojo en ti, dado que hacerlo puede meterte en problemas fiscales, puesto que debes justificarlo.
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