¿Cómo saber si me investiga la AFIP?
Preguntado por: Dr. Roberto Moya | Última actualización: 15 de febrero de 2024Puntuación: 4.2/5 (11 valoraciones)
Conocer el estado de la inspección y comunicar sus observaciones al respecto. Para ello podés ingresar al servicio con clave fiscal denominado Consulta de Estados de Fiscalizaciones. En la opción Estados, podrás comunicar tus observaciones o solicitar una entrevista con el funcionario competente.
¿Cómo saber si estoy siendo investigado por AFIP?
¿Se pueden consultar las fiscalizaciones por internet? Podrás conocer el estado de la inspección y comunicar las observaciones al respecto, para lo cual podrás ingresar, con tu clave fiscal al servicio “Consulta de Estados de Fiscalizaciones”.
¿Cómo ver un expediente judicial de AFIP?
Para ello, se deberá ingresar a TAD, a la solapa “Mis Trámites”, haciendo click en “Iniciados” y seleccionando en el expediente deseado la opción de “Consultar Expediente”.
¿Qué hace un inspector de la AFIP?
Inspeccionar los libros, anotaciones, papeles y documentos de los responsables o terceros que puedan registrar o comprobar las negociaciones y operaciones que estén vinculadas con los datos que contengan o deban contener las declaraciones juradas, así como intervenir los libros y retirar facturas o documentos ...
¿Cuánto dura una fiscalizacion de AFIP?
a) Por el transcurso de 5 años en el caso de contribuyentes inscriptos, así como en el caso de contribuyentes no inscriptos que no tengan obligación legal de inscribirse ante la AFIP. o que, teniendo esa obligación y no habiéndola cumplido, regularicen espontáneamente su situación.
Qué sabe la AFIP de vos (y por qué te lo cuenta) - PM
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¿Cuando te empieza a investigar la AFIP?
La AFIP comienza una investigación cuando las transferencias bancarias superan los $200.000. Es así, que los bancos están obligados por regulaciones y leyes a reportar ciertas transacciones financieras al Banco Central de la República Argentina (BCRA) cuando estas pasan dicho monto.
¿Qué revisa fiscalización?
Consiste en hacer un análisis aportando los recursos necesarios para garantizar que una actividad cumple con la normativa vigente y está dentro de la legalidad. De hecho, el verbo fiscalizar viene del control de alguien y el cumplimiento de las tareas fiscales, tal y como hace un fiscal.
¿Qué piden los inspectores de AFIP?
Según el Artículo 35 de la Ley N°11.683, los inspectores pueden: Exigir a los responsables o terceros la presentación de todos los comprobantes y justificativos que se refieran a su actividad económica.
¿Qué puede hacer la AFIP?
- Solicitud de clave fiscal.
- Modificaciones de datos.
- Simplificación Registral - Altas y bajas de relaciones laborales.
- Reafectación de Pagos- Régimen General.
- Reintegro por cumplimiento de pago.
¿Qué es una fiscalización de AFIP?
Tiene como objeto verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones impositivas, aduaneras y de la seguridad social.
¿Cómo saber si estoy en proceso de embargo?
La manera más sencilla para saber si tienes un embargo judicial, es mirar el estado de tus juicios. Investiga en tu oficina judicial, y asesórate legalmente. Debes saber, antes de empezar, que es necesario que se lleve un proceso legal, en el que obligatoriamente se informa a los involucrados.
¿Cómo hago para pagar mi deuda en AFIP?
En el sitio web de AFIP.
Ingresando con clave fiscal al servicio “Presentación de DDJJ y Pagos”. Posteriormente, deberás generar el volante electrónico de pago (VEP), donde se especificará la obligación a cancelar y los datos correspondientes a CUIT, período, impuesto, concepto, subconcepto e importe.
¿Cómo saber si tengo un embargo judicial en Argentina?
Ingresá tu clave de identificación fiscal en la opción “El BCRA y vos / Consulta / Central de Deudores” de nuestra web, ingresando la CUIT/CUIL, y de existir alguna deuda actual o histórica, podrás observar además el nombre de la entidad informante, el mes y el monto de la deuda.
¿Qué pasa si te agarra la AFIP?
Tendrá una multa de 2 a 6 veces el monto del gravamen simulado cuando se simulare la cancelación total o parcial de obligaciones tributarias o de recursos de la seguridad social mediante registraciones, comprobantes falsos o cualquier otro ardid o engaño.
¿Dónde puedo ver los embargos de AFIP?
Podés verificar esta situación accediendo con tu clave fiscal al Sistema de Cuentas Tributarias.
¿Cuánto dinero se puede poner en plazo fijo sin declarar en Argentina?
A pesar de esto, podemos establecer que $200.000 es el monto máximo sin tener que justificar, según la última actualización de AFIP. Sin embargo, el mecanismo no es del todo claro, ya que, por ejemplo, si se colocan $200.000 a plazo fijo a 30 días, se obtendrán intereses por $14.958.
¿Cómo saber si tengo deuda en AFIP sin clave fiscal?
Ingresá al micrositio Trabajo registrado o podés acceder al mismo desde la página de AFIP, en la sección Micrositios, dentro de los que corresponden a “Seguridad Social”. Seleccioná el de “Trabajo registrado”.
¿Cómo saber cuál es mi condicion fiscal?
¿Cómo saber cuál es mi condición fiscal? Para conocer tu condición fiscal deberás realizar la consulta ante AFIP obteniendo la constancia de inscripción. Para obtenerla deberás ingresar a la página oficial de AFIP y hacer clic en la sección "Constancia de inscripción AFIP".
¿Quién puede tener AFIP?
¿A quién está dirigido? A trabajadores y trabajadoras que tienen una única actividad económica productiva, comercial o de servicios, proyectos productivos o de servicios de 2 a 20 integrantes y cooperativas de trabajo con un mínimo de 6 asociados o asociadas.
¿Qué pasa si no contesto un requerimiento de AFIP?
No contestar, o contestar sin ofrecer pruebas. Si el contribuyente guarda silencio ante la vista corrida, dicho silencio es interpretado como aceptación tácita de lo actuado y AFIP queda habilitada para dictar resolución que declare la caducidad del derecho de ofrecer pruebas.
¿Qué documentos pide un inspector de trabajo?
- Comunicación de apertura de la autoridad laboral.
- Cuadro horario y calendario laboral.
- Parte de Alta y justificantes de pago de las cuotas al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA)
- Recibos de salarios.
- Parte de alta y baja de los trabajadores.
¿Cómo actuar ante una inspección de trabajo?
- Mantén la calma y ten una actitud colaboradora.
- Nunca niegues la entrada a un inspector ya que tienen autoridad pública.
- Avisa al responsable del centro de trabajo y contacta con un especialista en materia laboral.
¿Cómo inicia el proceso de fiscalización?
Se inicia mediante un requerimiento y carta autorizados. Termina con la notificación de una Resolución de Determinación que establece conformidad, deuda tributaria o una devolución de impuestos en caso se haya producido pagos en exceso.
¿Cuántos y cuáles son los tipos de fiscalización?
El proceso de fiscalización se puede efectuar a través de dos modalidades: el control intensivo y el control extensivo, que es el caso del presente artículo.
¿Cuándo prescribe una auditoría?
En conclusión, la documentación que forma parte de las auditorías de seguridad requeridas por dicha normativa debe conservarse durante un período mínimo de tres años, o hasta que se realice la auditoría de seguridad siguiente, si esta no se ha efectuado dentro del plazo de dos años exigible.
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