¿Cómo saber si la AFIP te investiga?

1. Corroborar la identidad de los inspectores. ...
2. Constatar que la inspección se haya iniciado adecuadamente. ...
3. Que la documentación sea revisada en tu presencia, o ante tercero designado. ...
4. A que el proceso de inspección quede documentado.

¿Qué pasa cuando te fiscalizan?

Fiscalizar, en términos generales, se trata del proceso al que se somete a una persona física o moral para descubrir faltas o errores en sus datos. En el caso fiscal, la autoridad realiza esta investigación para descubrir si una persona o entidad ha pagado los impuestos que le corresponden.

¿Qué pasa si no contesto un requerimiento de AFIP?

No contestar, o contestar sin ofrecer pruebas. Si el contribuyente guarda silencio ante la vista corrida, dicho silencio es interpretado como aceptación tácita de lo actuado y AFIP queda habilitada para dictar resolución que declare la caducidad del derecho de ofrecer pruebas.

¿Cuando los bancos deben informar a la AFIP?

Billeteras digitales: ¿cuándo te empieza a investigar AFIP? Si se hubieran registrado, en el período, ingresos o egresos totales, iguales o superiores a $120.000. Los saldos al último día hábil del período mensual informado resulten iguales o superiores en el mes a $200.000 (importes positivos y negativos).

¿Qué montos controla AFIP?

La AFIP podría investigar a los usuarios de Mercado Pago debido a que la billetera virtual debe informar al fisco cuando los movimientos acumulados de acreditaciones, extracciones y ahorros superen los $200.000. Esto incluye las cuentas sueldo, de la seguridad social y especiales.

¿Cómo se justifican los ingresos?

¿Cuánto puedo tener sin declarar?

¿Cuánto dinero se puede depositar en el banco sin declarar? El monto mínimo por el cual las entidades financieras tienen que dar la alerta es de $200.000, a partir de la Resolución General 5348/2023 , que rige desde el 1° de mayo.

¿Cuánto dinero se puede ingresar sin declarar en Argentina?

Valores permitidos

500 dólares en equipaje.

¿Cuánto puedo transferir sin que AFIP?

El monto mínimo por el cual las entidades financieras tienen que dar la alerta a l AFIP es de $200.000, a partir de la Resolución General 5348/2023, que rige desde el 1° de mayo. Ese monto incluye todo tipo de acreditación, es decir, transferencias, depósitos, inversiones, plazos fijos, entre otros.

¿Cómo te notifica la AFIP?

Desde tu dependencia de inscripción: te llegan por correo postal o a través de una comunicación a tu domicilio fiscal electrónico.

¿Cómo saber si tengo un embargo de la AFIP?

Podés verificar esta situación accediendo con tu clave fiscal al Sistema de Cuentas Tributarias. Producido el embargo bancario, el dinero retenido se transfiere a cuenta del importe reclamado en juicio.

¿Cuánto es lo máximo que se puede transferir de una cuenta a otra?

El límite de una transacción SPEI varía según la institución financiera que maneje la cuenta del usuario. Por ejemplo, Citibanamex permite operaciones de hasta 500 mil pesos, mientras que BBVA no tiene un límite específico, pero establece restricciones de horario.

¿Cómo justificar ingresos en cuenta bancaria argentina?

En este sentido, los documentos más comunes para justificar el origen de fondos son la facturación de los últimos 6 meses, recibo de sueldo, recibo de haberes jubilatorios, certificado de ingresos emitido por un contador público, entre otros.

¿Qué porcentaje te cobra la AFIP?

Impuesto a las Ganancias: tenés que inscribirte en este impuesto ante la AFIP y presentar una declaración jurada anual. El porcentaje a pagar varía entre 9% y 35% de acuerdo a los ingresos. El sistema funciona con anticipos mensuales que los contribuyentes deben realizar.

¿Cómo controla AFIP las transferencias bancarias?

¿Cómo controla AFIP las transferencias bancarias? La AFIP controla las transferencias bancarias, especialmente las recibidas, a través del régimen informativo dictado por el BCRA y requerido a las entidades financieras.

¿Qué pasa si me transfieren mucho dinero a mi cuenta argentina?

Por ejemplo, el banco puede llegar a cerrarte la cuenta y reportar la operación como sospechosa ante la Unidad de Información Financiera (UIF). Por otra parte, AFIP puede iniciarte una causa judicial por evasión fiscal, lo que podría ocasionarte serias sanciones y/o multas.

¿Qué pasa si muevo mucho dinero en mi cuenta de banco?

Cada movimiento bancario afecta al saldo de la cuenta, ya sea aumentándolo o disminuyéndolo, y es registrado por el banco para mantener un orden preciso de las actividades financieras.

¿Qué pasa si no facturo todos mis ingresos?

No presentar la declaración anual para personas morales y no pagar impuestos puede traer consecuencias como multas, recargos, gastos de ejecución, auditorías y embargos.

¿Qué pasa si no declaras?

Las sanciones por obligación no declarada: Van desde los 1,400 pesos, hasta los 17,370 pesos. Por cada obligación presentada fuera del plazo, o por incumplir requerimientos pueden tener una multa por no presentar la Declaración Anual que va desde los 1,400 pesos a los 34,730 pesos.

¿Cómo hago para pagar mi deuda en AFIP?

En el sitio web de AFIP.

Ingresando con clave fiscal al servicio “Presentación de DDJJ y Pagos”. Posteriormente, deberás generar el volante electrónico de pago (VEP), donde se especificará la obligación a cancelar y los datos correspondientes a CUIT, período, impuesto, concepto, subconcepto e importe.

¿Cuánto tiempo dura una fiscalización?

Fiscalización parcial: Se revisa uno, algunos o parte de los elementos de la obligación tributaria. Tiene un plazo de 6 meses, salvo que exista dificultad o evasión fiscal.